Gegen den flüchtigen Faruk Fatih Özer, der Hunderttausende Menschen betrogen hat und mit der Krypto-Geldbörse Thodex ins Ausland geflüchtet ist, wurde eine Anklage vorbereitet. Im Rahmen der von der Anatolischen Generalstaatsanwaltschaft Istanbul geführten Ermittlungen wurde Özer wegen „Gründung und Führung einer Organisation“, „Wäsche von kriminellen Vermögenswerten“ und „qualifiziertem Betrug“ zu 40 Jahren Haft verurteilt ".
Wenn er erwischt wird, wird er wegen 5 verschiedener Verbrechen für Tausende von Jahren im Gefängnis vor Gericht gestellt.
In der Anklageschrift wurden 21 Verdächtige wegen „Gründung und Führung einer Organisation zum Zweck der Begehung einer Straftat, Mitgliedschaft in einer Organisation, Betrug durch die Verwendung von Informationssystemen, Banken oder Kreditinstituten als Werkzeuge, Betrug durch Händler oder Unternehmensleiter und Genossenschaftsverwalter und das Waschen von Vermögenswerten aus Straftaten“. Es wurde gefordert, sie mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr zu bestrafen. Auch hier hat Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) forderte auch die Einziehung aller aus diesen Verbrechen erlangten Vermögenswerte. Im Rahmen der Ermittlungen kamen auch neue Details der Entführung ans Licht. Das Financial Crimes Investigation Board (MASAK), das die Datenbank der Firma Thodex unter die Lupe nahm, untersuchte jede Transaktion einzeln. Laut dem von MASAK erstellten Bericht beträgt die Höhe der Betonung 40 Millionen Lire.
Es wurde festgestellt, dass der Großteil des Geldes der Opfer in Kryptogeld umgewandelt und an Börsen im Ausland überwiesen wurde. Es wurde auch festgestellt, dass die Verdächtigen eine Goldfirma auf ihre Verwandten gründeten. Physisches Gold wurde auch über dieses Unternehmen gekauft, das keine Aktivität hat. Das Gerichtsverfahren beginnt mit der Annahme der Anklageschrift, an der sich 356 2 Personen als Beschwerdeführer beteiligt haben.
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